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  濮阳濮耐高温资料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日以通讯表决的方法举行了公司2024年职工持股方案第一次持有人会议，本次会议应到会持有人517名，实践到会持有人328名，代表公司2024年职工持股方案持有人比例11,865,474份，占公司2024年职工持股方案有表决权比例总数的60.30%。本次会议由董事会秘书彭艳鸣女士招集并掌管。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》和《濮阳濮耐高温资料（集团）股份有限公司2024年职工持股方案处理办法》的有关法令法规，本次会议审议经过了如下方案：

  为确保公司2024年职工持股方案的顺畅进行，确保持有人的合法权益，依据公司《2024年职工持股方案（草案）》和《2024年职工持股方案处理办法》的有关法令法规，赞同建立公司2024年职工持股方案处理委员会作为本次职工持股方案的处理机构，担任对本次职工持股方案进行日常处理、权益处置等详细作业，并代表本次职工持股方案持有人行使股东权力。处理委员会由3名委员组成，设处理委员会主任1人，委员任期与公司2024年职工持股方案的存续期共同。

  表决成果：赞同11,865,474份，占到会持有人会议的持有人所持有用表决比例总数的100%；对立0份；放弃0份。

  二、审议经过了《关于推举公司2024年职工持股方案处理委员会委员的方案》

  公司推举史道明先生、王方方女士、张雷先生为公司2024年职工持股方案处理委员会委员，推举史道明先生为处理委员会主任，任期与公司2024年职工持股方案的存续期共同。上述处理委员会委员均未在公司担任董事、监事、高档处理人员职务，未在公司操控股权的人或许实践操控人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人和公司董事、监事、高档处理人员不存在相关联系。

  表决成果：赞同11,865,474份，占到会持有人会议的持有人所持有用表决比例总数的100%；对立0份；放弃0份。

  三、审议经过了《关于授权公司2024年职工持股方案处理委员会处理本次职工持股方案相关事宜的方案》

  依据公司《2024年职工持股方案（草案）》和《2024年职工持股方案处理办法》的有关法令法规，为确保本次职工持股方案的顺畅施行，现授权职工持股方案处理委员会处理职工持股方案相关事宜，详细授权事项如下：

  6、依照职工持股方案规则决议持有人的资历撤销事项，以及被撤销资历的持有人所持比例的处理事项；

  9、依照职工持股方案规则审议确认因公司层面成绩未达标、单元及项目作业未达标、个人查核未达标等原因而无偿回收的比例的处置方案，包含但不限于将无偿回收的比例对应的股票进行出售，将资金归属于公司；

  12、本次职工持股方案草案及相关法令和法规约好的其他应由处理委员会实行的责任。

  上述授权有用期自本次持有人会议审议经过之日起，至公司2024年职工持股方案存续期届满之日止。

  表决成果：赞同11,865,474份，占到会持有人会议的持有人所持有用表决比例总数的100%；对立0份；放弃0份。